Федеральная служба по финансовому мониторингу в Информационном письме от 02 августа 2011 г. № 17 определила перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Отмечается также, что идентификация клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя включает в себя оценку и присвоение степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При этом степень (уровень) риска оценивается с учетом признаков операций, видов и условий деятельности.

Среди ряда признаков в перечне отмечаются такие, как то, что период деятельности с момента государственной регистрации юридического лица составляет менее 1 года, или то, что клиент и/или выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, а также указываются такие виды деятельности, как совершение сделок с недвижимым имуществом и/или оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом или деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности.