10 января 2021 года вступили в силу поправки в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Отметим основные нововведения:

1. В перечень операций, подлежащих обязательному контролю, теперь включены:
   • любые операции юридических лиц с наличными денежными средствами свыше 600 000 руб.;
   • операции по выплате юридическому лицу страхового возмещения или получению от него страховой премии свыше 600 000 руб. по некоторым видам страхования;
   • операции по договорам лизинга свыше 600 000 руб.;
   • почтовые переводы денежных средств свыше 100 000 руб.;
   • снятие наличных денежных средств свыше 100 000 руб., зачисленных на баланс мобильного телефона;
   • операции в части азартных игр и лотерей свыше 600 000 руб.
2. Уточнены критерии для обязательного контроля за операциями с недвижимостью.
3. Из-под обязательного контроля выведены следующие операции:
   • обмен банкнот разного достоинства;
   • трансграничные операции по анонимным счетам (вкладам);
   • переводы денежных средств через некредитные организации.
4. Для каждого вида организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установлен перечень операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг.

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»